Ο κ. Δημόπουλος παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για τη διακρίβωση της τέλεσης κάποιου από τα παρακάτω εγκλήματα: Της υπεξαίρεσης σε βάρος του Δημοσίου ή και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κατ' εξακολούθηση. Της απάτης κατ' εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου ή και της Ε.Ε. Της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της έκδοσης πλαστών και εικονικών τιμολογίων. Τα παραπάνω αδικήματα διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.
Η έρευνα ανατέθηκε στην Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, που θα διερευνήσει ενδελεχώς την υπόθεση εξετάζοντας τον καταγγέλλοντα και επισυνάπτοντας κρίσιμα έγγραφα για την ύπαρξη ή μη της εν λόγω ΜΚΟ. Σε περίπτωση που επαληθευτούν τα καταγγελλόμενα, αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις ανωμοτί από τους τρεις καταγγελλόμενους. Ακόμη ο εισαγγελέας παρήγγειλε να επισυναφθεί βεβαίωση από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης σχετικά με την ιδιότητα του εμπλεκόμενου δικηγόρου, να διαπιστωθεί αν είναι εν ενεργεία.
Σύμφωνα με την επώνυμη έγγραφη καταγγελία που τέθηκε υπόψη του εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς Θεσσαλονίκης, οι τρεις συμμετείχαν σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) με την επωνυμία «Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στα Νότια και Δυτικά Βαλκάνια» και έδρα την οικία του καθηγητή στη Θεσσαλονίκη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έλαβαν χρηματοδότηση ύψους 320.000 ευρώ για την υδροδότηση του Λυκείου Θηλέων στην Κορυτσά Αλβανίας, αλλά το έργο δεν εκτελέστηκε ποτέ, ενώ τα χρήματα εισπράχθηκαν από τα τρία μέλη της συγκεκριμένης ΜΚΟ.